Stanowy organ nadzorujący zidentyfikował co najmniej 7,2 miliona dolarów oszukańczych roszczeń i ponad 275 przypadków niewłaściwego postępowania pracowników stanowych oskarżonych o wyłudzenia w ramach federalnego programu mającego na celu pomoc firmom w czasie pandemii COVID-19.
Od 2022 r. Biuro Generalnego Inspektora (OEIG) bada zarzuty, że pracownicy stanowi ubiegali się o pożyczki w ramach Paycheck Protection Program dla małych firm, których nie ujawnili lub w całości sfabrykowali. Pracownicy stanowi mogą podejmować dodatkowe prace, ale tylko wtedy, gdy zostaną one ujawnione i uzyskają na to pozwolenie.
Pracownicy z 13 różnych agencji stanowych są zamieszani w oszustwo i nielegalnie przywłaszczyli sobie federalnych funduszy publicznych. Ponad 60% pracowało dla Illinois Department of Human Services, który prowadzi szpitale zdrowia psychicznego i ośrodki rozwojowe w całym stanie.
Program ochrony wynagrodzeń był inicjatywą ustanowioną przez federalną ustawę CARES Act w 2020 r. Small Business Administration nadzorowała wdrażanie PPP w celu zapewnienia pożyczek umarzalnych na pokrycie kosztów wynagrodzeń lub innych wydatków dla małych firm zmagających się z pandemią COVID-19. Według SBA, do października 2022 r. program udzielił pożyczek na kwotę 786 miliardów dolarów i umorzył 93% z nich.
Według inspektora generalnego SBA pożyczki PPP szybko doprowadziły do „bezprecedensowego poziomu oszustw”. Wnioskodawcy sami poświadczali swój status małej firmy i dochód. OEIG bada tylko pracowników sektora publicznego, którzy otrzymali z programu ponad 20 000 dolarów. Aby otrzymać pożyczkę w wysokości 20 000 dolarów, firmy badane przez OEIG zazwyczaj deklarowały 100 000 dolarów lub więcej zysku netto lub dochodu brutto we wniosku o pożyczkę.
Ze względu na skalę tego oszustwa, dochodzenia obejmują wiele różnych agencji. W maju 2023 r. legislatura stanu Illinois uchwaliła House Bill 3304, który pozwala na rozpoczęcie ścigania karnego za oszustwa związane z COVID-19 do pięciu lat po wykryciu oszustwa przez władze.
Inne agencje stanowe, w których OEIG wykryło wiele przypadków oszustw PPP, to Departament Więziennictwa, Departament ds. Dzieci i Usług Rodzinnych, Pace oraz Departament Opieki Zdrowotnej i Usług Rodzinnych.
Oszustwa PPP wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Świadome składanie fałszywych oświadczeń instytucji finansowej może skutkować karą do 30 lat więzienia lub grzywną w wysokości do 1 miliona dolarów. Oszustwo telekomunikacyjne, czyli wykorzystanie Internetu lub komunikacji elektronicznej w celu dokonania oszustwa, jest przestępstwem federalnym, za które grozi kara do 20 lat więzienia.
jm
