Środki te zostały przez oszustów wyłudzone z programów pomocowych oferowanych przez Small Business Administration, programu pożyczek na wypadek klęsk żywiołowych, wspierania zasiłków dla berobotnych i innych - poinformował Secret Service, który przy współpracy z pozostałymi agencjami federalnymi zamierza jak najwięcej z tych pieniędzy odzyskać.
Do tej pory odzyskano ponad 2,3 miliarda dolarów i aresztowano ponad 100 podejrzanych, którzy są zarówno osobami prywatnymi, jak i członkami zosrganizowanych grup przestępczych.
Od początku 2020 r., kiedy wybuchła pandemia, rząd Stanów Zjednoczonych wydał około 3,5 biliona dolarów na pomoc związaną z pandemią Covid.
Secret Service, który oprócz swojej bardziej znanej roli związanej z ochroną prezydenta specjalizuje się też w oszustwach finansowych, ogłosił powołanie stanowiska krajowego koordynatora, który zajmować się będzie odzyskiem pieniędzy skradzionych w ramach programów pomocowych.
„Pracuję w organach ścigania od 29 lat i przez ponad 20 zajmowałem się skomplikowanymi dochodzeniami w sprawie oszustw, i nigdy nie widziałem kradzieży na taką skalę” – powiedział w wywiadzie z NBC agent Roy Dotson, który został mianowany na nowe stanowisko.
Powiedział też, że łatwość otrzymywania pieniędzy ułatwiła przestępcom zadanie.
„Nie ma wątpliwości, że programy były łatwo dostępne online. A wraz z tym pojawia się okazja, aby na scenę wkroczyły niewłaściwe osoby” – stwierdził Dotson. „Konieczne było przekazanie tych funduszy najbardziej potrzebującym, więc nie ma w tym niczyjej winy"
Secret Service prowadzi obecnie ponad 900 dochodzeń związanych z oszustwami wynikającymi z pandemii - poinformował Dotson.
„Mamy nie tylko typowe, międzynarodowe i krajowe zorganizowane grupy przestępcze ale też jednostki, które postanowiły sytuację wykorzystać. Jest więc wiele różnych wątków i śledztw, które rozwijamy, w które w tym momencie nie mogę się zagłębić".
Kryptowaluty
Nowy koordynator nadzoruje również dochodzenia związane z oszustwami kryptowalutowymi. W takich przypadkach przestępcy zazwyczaj przekonują ofiary do przelewu środków do elektronicznych portfeli, które są wykorzystywane w nielegalnych programach lub do zakładania regularnych kont bankowych służących praniu pieniędzy.
Na początku tego roku poinformowano, że doświadczeni technicznie oszuści otworzyli w sieci konta z co najmniej czterema firmami inwestycyjnymi, na które wpływały wyłudzane w ramach programów pomocowych pieniądze. Według śledczych platformy cyfrowe są łatwe w obsłudze i pozwalają na założenie konta posługując się skradzioną tożsamością.
Ostrzegano już w ubiegłym roku
O powszechnych kradzieżach mówiono już w ubiegłym roku, gdy w lipcu inspektor generalny Small Business Administration ostrzegł przed „potencjalnie szerzącymi się oszustwami” w programie. Następnie Bloomberg News doniósł, że ubieganie się o fałszywe dotacje stało się popularne w niektórych grupach, a nawet całych dzielnicach miejskich, jak zagraniczni oszuści skorzystali z pożyczek posługując się fałszywymi dokumentami tożsamości. O tym jak łatwo było wyłudzić pieniądze z programów przeznaczonych na pomoc w ramach Covid może świadczyć fakt, iż ktoś podszywający się pod ówczesnego prezydenta, Donalda Trumpa, otrzymał $5,000. Napisano też o rodzinie, która stworzyła dziesiątki fałszywych farm rolniczych na przedmieściach Cleveland i zebrała ponad 7 milionów dolarów w ramach pomocy. W niektórych okręgach, zwłaszcza w okolicach Chicago, Atlanty, Miami, Houston i innych dużych miast, liczba dotacji znacznie przewyższyła liczbę kwalifikujących się, istniejących tam firm.
Na przykład w kodzie pocztowym 60620, który obejmuje przecznicę South Hermitage w dzielnicy Auburn Gresham w Chicago, dane spisu ludności pokazują najwyżej 156 placówek na tyle dużych, aby kwalifikować się do pomocy Small Business Administration. Ale agencja wysłała tam aż 3,824 dotacje w wysokości 10,000 dolarów każda, co sugeruje, że zdecydowana większość to oszustwa.
Podobnych miejsc są w kraju były tysiące. Niewielką część wykryto, ale nie wszyscy zostali ukarani. Część fikcyjnych wnioskodawców utrzymuje, że nie złamali prawa, bo to administracja miała obowiązek kontroli ich kwalifikacji.
Największym problemem pozostają jednak międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze, które odpowiadają za większość wyłudzonych funduszy.
rj
